為實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的管控目標,推動公司合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè),10月12日,市城投公司召開合規(guī)內(nèi)控管理手冊編制討論會,公司審計法務(wù)部、綜合管理部、紀檢監(jiān)察室以及法律顧問參加會議。
會上,公司審計法務(wù)部從搭建手冊框架、組織手冊編寫、推進手冊成稿等方面總結(jié)了2024年合規(guī)內(nèi)控管理手冊編制工作情況,并就接下來的內(nèi)控審計和手冊完善工作進行簡要匯報。接著,與會人員根據(jù)市國資委合規(guī)內(nèi)控建設(shè)工作要求,并結(jié)合公司實際,對手冊文稿中各項業(yè)務(wù)流程的流程操作圖、控制目標、風險評估標準、合規(guī)評價標準等進行逐一討論,提出完善意見。
會議指出,今年以來,公司聚焦合規(guī)內(nèi)控管理,將編制合規(guī)內(nèi)控管理手冊作為十大重點改革任務(wù)之一,手冊編制工作歷經(jīng)9個月,內(nèi)容包含引言、總章、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控、內(nèi)部控制缺陷認定標準等四部分,共有67個工作流程圖和控制目標、145條風險評估標準、135條合規(guī)評價標準,努力將合規(guī)內(nèi)控要求融入業(yè)務(wù)、嵌入流程、落實到崗,促使公司依法合規(guī)開展各項經(jīng)營管理活動。